OGŁOSZENIE ZARZĄDU AVIOR FINANCE S.A.

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 21 czerwca 2024 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Michała Buchmana przy ul. Jana Matejki 11, 33-300 Nowy Sącz.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
12. Zatwierdzenie informacji Zarządu o nabywaniu akcji własnych przez Spółkę
13. Podjęcie uchwały dot. upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych  (20% wszystkich akcji)
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

*

*            *

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli uprawnieni z tych akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

• Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad

W dniach 17 i 19 czerwca 2024 r. akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Kościuszki 13 w Nowym Sączu z następującymi dokumentami związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:

1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023,
2. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
3. projektami uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie:
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
   • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
   • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
   • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
   • wyboru członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
   • upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w związku z art. 362 k.s.h. (20% wszystkich akcji)
   • utworzenia kapitału rezerwowego

4. Informacją Zarządu o nabywaniu akcji własnych przez Spółkę zgodnie z art. 363 k.s.h.

Nowy Sącz, dnia 31.05.2024 r.

Tagi: #ZWZ, akcjonariusz, zarząd