OGŁOSZENIE ZARZĄDU AVIOR FINANCE S.A.

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Avior Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Michała Buchmana (ul. Matejki 11, 33-300 Nowy Sącz).
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki (zmiana statutu Spółki).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do kapitału zakładowego Spółki oraz trybu i warunków tych dopłat.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

*

*            *

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY:

1. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
   Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli uprawnieni z tych akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z tych akcji, zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
2. Informacja dotycząca miejsca oraz terminu, w którym akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi spraw objętych porządkiem obrad
   W dniu 24 czerwca 2025 r. od godz. 9:00 akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy Spokojnej 1 w Nowym Sączu z projektem uchwał będących przedmiotem tego Zgromadzenia.
   
   
   Nowy Sącz, dnia 02.06.2025 r.

Tagi: #ZWZ, akcjonariusz, zarząd